Al menos 52 individuos, en su mayoría de nacionalidad extranjera, fueron arrestados en Santiago y en diversas regiones del país, incluyendo Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío. Según informaron las autoridades chilenas este martes (24 de junio de 2025), se ha desmantelado una red de lavado de dinero vinculada a la organización criminal internacional Tren de Aragua, que logró transferir más de 13,5 millones de dólares fuera de Chile, provenientes de actividades ilícitas.

«Para enfrentar el crimen organizado, no es suficiente con arrestar a los delincuentes que forman parte de estas organizaciones. El crimen organizado debe ser atacado, desmantelado y destruido, eliminando su financiamiento y desarticulando su estructura financiera», afirmó el fiscal general, Ángel Valencia, durante una conferencia de prensa, según reportes de la agencia Efe.

La red utilizaba empresas ficticias, cuentas bancarias falsas, transacciones en criptomonedas y otros métodos para blanquear dinero derivado de delitos como homicidios por encargo, secuestros, extorsiones, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal general.

El Tren de Aragua surgió en las cárceles de Venezuela y ha expandido su presencia en los últimos años a Colombia, Perú, Bolivia y Chile. El dinero era transferido del país mediante criptomonedas hacia naciones como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, informaron las autoridades.

«Los delincuentes son reemplazables para estas redes, pero el dinero, los activos y las redes que utilizan para extraer dinero del país no lo son», añadió Valencia. La complejidad del esquema de lavado, que logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones tanto públicas como privadas, resalta la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y colaboración entre entidades, concluyó el fiscal.

(aa – Efe, La Tercera, BioBio Chile)