Estados Unidos ha acusado a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en el lavado de «millones de dólares» procedentes de cárteles locales y de facilitar «pagos para la adquisición de productos químicos». (Imagen de archivo) Imagen: Fernando Llano/AP Photo/picture alliance.

El organismo regulador bancario de México ha impuesto sanciones que suman cerca de diez millones de dólares a estas entidades, las cuales están bajo investigación por parte de Estados Unidos por presunta participación en el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, según se informó oficialmente el martes (15.07.2025).

En su informe más reciente (junio) publicado hoy, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detalló diversas sanciones a varias firmas, destacando los casos de CIBanco, Intercam y Vector, que están en la mira del Departamento del Tesoro estadounidense. El total de las multas asciende a 185 millones de pesos (9,8 millones de dólares) y fueron impuestas por incumplimientos a la normativa destinada a prevenir el lavado de dinero.

Estas sanciones tienen efecto retroactivo al 25 de junio, el mismo día en que Estados Unidos acusó a las tres instituciones de lavar «millones de dólares» para los cárteles mexicanos y de facilitar «pagos para la adquisición de productos químicos».

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha afirmado que no se han presentado pruebas concretas contra las tres firmas mexicanas, se refirió a las multas, pero aseguró que no hay fundamentos para abrir una investigación por parte de la Fiscalía General. «Lo que hay son sanciones de la propia CNBV por problemas administrativos de estas entidades», expresó.

Tras las acusaciones de Washington, la Secretaría de Hacienda de México anunció la «intervención general temporal» de CIBanco, Intercam y Vector «con el objetivo de proteger los intereses» de sus ahorristas y acreedores. Además, el Departamento del Tesoro ha ordenado restringir ciertas transferencias de fondos a estas instituciones a partir del 4 de septiembre.

Con los aranceles a productos mexicanos como medida de presión, el presidente estadounidense Donald Trump ha exigido a México intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en relación al letal fentanilo. gs (afp, El Economista)