**Investigación del Departamento de Justicia sobre el Lavado de Dinero a través de Criptomonedas**
El Departamento de Justicia de EE. UU. está llevando a cabo una investigación sobre la manera en que los cárteles de narcotráfico de México están innovando en sus métodos de lavado de dinero, centrándose en el uso de criptomonedas. La agencia de noticias AP ha publicado detalles sobre este desarrollo el 5 de febrero de 2026, destacando que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentra entre las organizaciones criminales bajo vigilancia.
**Envío de Criminales y Lavado de Recursos**
El DOJ ha observado que el reciente traslado de criminales desde México a Estados Unidos ha permitido identificar estrategias de blanqueo de capitales que facilitan la entrada de drogas al país. La importancia de atacar las finanzas de los cárteles es fundamental, según AP, ya que desarticular sus recursos económicos puede debilitar significativamente su capacidad operativa.
A. Tysen Duva, fiscal general adjunto, enfatiza que “si se corta el dinero, se perjudica a los cárteles”, lo que subraya la estrategia del DOJ de enfocarse en intermediarios financieros en lugar de simples traficantes.
**Reestructuración del DOJ para Combatir el Lavado de Dinero**
El Departamento de Justicia ha reformulado su División Penal, integrando fiscales especializados en narcóticos con expertos en lavado de dinero. Esta fusión busca mejorar la detección de las operaciones criminales que utilizan criptomonedas, lo que representa un nuevo desafío para las fuerzas del orden.
**Métodos de los Lavadores de Dinero**
Durante la administración de Donald Trump, más de 90 líderes criminales han sido enviados a EE. UU., muchos de los cuales eran presuntos intermediarios financieros. Estos individuos están implicados en la supervisión del movimiento de las ganancias obtenidas del narcotráfico, embolsándose un porcentaje por sus servicios.
Los intermediarios están utilizando criptomonedas para facilitar el lavado de dinero. Según AP, organizan la recolección de efectivo en diversas ciudades de EE. UU. y emplean activos digitales para ocultar y transferir fondos a través de la frontera, especialmente tras la restricción de métodos tradicionales por parte de las autoridades.
Duva también menciona el interés de los fiscales en entender la estructura de distribución y los métodos específicos utilizados para transferir dinero fuera de EE. UU., lo que podría resultar en cargos adicionales por lavado de dinero.
Un ejemplo notable de este fenómeno son los casos de Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares-Orozco, quienes enfrentan cargos de conspiración para el lavado de dinero en la Corte federal de Kentucky.